北汽福田修訂《公司章程》的董事會決議

 

北汽福田汽車股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》的董事會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

2011年11月1日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

 

董事會提名/治理委員會對該項(xiàng)議案進(jìn)行了審核并發(fā)表了審核意見：

 

1、本次對公司章程相關(guān)條款的修訂和完善，符合證監(jiān)會和上交所的相關(guān)要求，適應(yīng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，符合福田公司的利益，是可行的；

 

2、此項(xiàng)議案的提出、審議程序符合法律和章程規(guī)定，同意將該議案提交董事會審議。

 

本公司共有董事15名，截止2011年11月10日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了該項(xiàng)議案。

 

具體修改內(nèi)容如下：

 

1、原文：“第一百二十條：董事會由15名董事組成，設(shè)董事長1人，獨(dú)立董事5人?！毙抻啚椋骸暗谝话俣畻l：董事會由17名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人，獨(dú)立董事6人?！?/FONT>

 

2、原文：“第一百三十條 董事會設(shè)董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。修訂為：“第一百三十條 董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

 

3、原文：“第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：（一）董事人數(shù)不足10人時(shí)；……”修訂為：“第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會：（一）董事人數(shù)不足12人時(shí)；……”

 

該決議事項(xiàng)須提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會審議、批準(zhǔn)。

 

特此公告。

 

北汽福田汽車股份有限公司董 事 會

 

二〇一一年十一月十日

 

附件：北汽福田汽車股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》的董事會決議公告